ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ EOW ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

EOW ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, EOW ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ₹60 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 2015 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ’

ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ₹31.95 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.95 ਬਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ₹28.53 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.85 ਬਿਲੀਅਨ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ

ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। (ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)